（原标题：公司第十二届董事会第七次会议决议公告(2026-061)）
南京工艺装备科技股份有限公司于2026年9月30日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹泽云为公司董事会秘书。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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