（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）
皇氏集团股份有限公司于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：同意向广西北部湾银行南宁市高新支行申请17,500万元流动资金贷款额度，用于归还指定借据项下借款；续聘深圳久安会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交股东大会审议；聘任孙奕女士为公司董事会秘书；决定于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。
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