（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举程家明先生为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议同意选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员。聘任姚小华女士为公司董事会秘书及副总经理，陈爱民先生为副总经理，许亮先生为财务总监，陈尧女士为证券事务代表。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。
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