（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
皇冠新材料科技股份有限公司于2023年8月10日召开第一届董事会第一次会议，审议通过设立董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，并通过各委员会工作细则及成员任命。截至招股说明书（注册稿）签署日，各委员会成员已确定。各委员会成立以来，依照公司章程及相关细则履行职责，在财务审核、关联交易、提名薪酬、战略发展、募集资金投向等方面提出建设性意见，为董事会和股东会决策提供重要依据，促进公司法人治理结构完善。
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