（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
上海肇民新材料科技股份有限公司于2026年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司将住所变更为上海市金山区朱泾镇中发路699号，经营场所为上海市金山区金山卫镇秦弯路633号第3幢，并修订《公司章程》相应条款。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年10月15日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。
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