（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
无锡锡南科技股份有限公司于2026年9月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选顾桂新先生为独立董事候选人，并相应调整审计委员会、提名与薪酬委员会委员组成，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年10月16日召开临时股东会。
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