马矿股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

福建马坑矿业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作的规范性和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集、表决、决议执行及会议记录等内容。董事会下设证券部，由董事会秘书分管，负责日常事务。董事需亲自出席或委托出席，表决时实行一人一票制，部分事项需特别决议通过。关联交易等特定情形下董事应回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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