（原标题：安邦护卫第二届董事会第八次会议决议公告）
安邦护卫集团股份有限公司于2026年9月28日召开第二届董事会第八次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于省国资委2025年度监管意见的整改落实情况报告》。上述议案均获全票通过，其中聘任董事会秘书事项已事先经董事会提名委员会审议通过。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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