马矿股份: 内部控制及风险管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制及风险管理制度）

福建马坑矿业股份有限公司制定了内部控制及风险管理制度，旨在规范公司内部控制与风险管理，提升风险防范能力。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，审计委员会履行监督职责，内部审计部门开展监督检查。制度还规定了风险评估机制、控制措施、重大风险预警机制及反舞弊机制等内容，并要求定期开展内部控制评价，编制内部控制自我评价报告并披露。

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