亦辰集团(08365.HK)：须予披露交易发行承兑票据以收购目标公司全部已发行股本内容摘要_股票频道

（原标题：须予披露交易发行承兑票据以收购目标公司全部已发行股本）

亦辰集团有限公司（股份代号：8365）于2026年9月25日与卖方Ark Invest Holdings Limited订立协议，有条件同意收购目标公司诺亚方舟国际集团有限公司的全部已发行股本，代价为30,000,000港元，将以发行本金为30,000,000港元的承兑票据方式结算。承兑票据年利率5%，期限两年，无抵押，到期一次性还本付息。完成须满足先决条件，包括取得必要批准、卖方陈述真实及无重大违约，若未于2026年12月31日或双方协定日期前达成，则协议自动终止。完成后，目标公司将成公司全资附属，其财务业绩将并入集团账目。目标公司通过泛亚丰泰国际金融有限公司在香港从事企业咨询服务，2026财年收益1.69亿港元，溢利2,800万港元。本次收购旨在拓展专业服务范畴，参与目标公司拟在纳斯达克上市的资本潜力。该交易构成本公司须予披露交易，获豁免通函及股东批准。董事会认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。