（原标题：董事会各专门委员会换届公告）
广东金戈新材料股份有限公司于2026年9月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过董事会各专门委员会组成人员名单。本届专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期自会议通过之日起至第三届董事会任期届满。审计委员会由独立董事徐悦任召集人，成员均为非高级管理人员董事；提名委员会由独立董事吴叔青任召集人；薪酬与考核委员会由独立董事叶贵明任召集人；战略委员会由黄超亮任召集人。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不影响公司正常经营。
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