（原标题：2026年第三次临时股东会决议公告）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月22日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王函宇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东5人，代表有表决权股份总数的53.31%，会议表决程序合法合规。会议审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理、利润分配管理等制度，所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。
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