（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）
上海美农生物科技股份有限公司于2026年9月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过补选第六届董事会独立董事的议案，提名邬展霞女士、程小芯女士为独立董事候选人，接替即将任期届满的向川先生、邓纲先生。会议同时审议通过调整董事会各专门委员会人员组成的议案，拟定新的委员会成员名单，待股东大会选举新任独立董事后生效。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议将采用现场与网络投票方式举行。所有议案均获全票通过。
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