（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
福建南王环保科技股份有限公司于2026年9月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，其中前两项议案尚需提交公司股东会审议。会议由董事长陈凯声主持，会议召开程序符合相关规定。
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