（原标题：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告）
平顶山东方碳素股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》《关于提名第五届董事会独立董事候选人》《关于修订公司部分内部管理制度》以及《关于提议召开2026年第一次临时股东会》的议案。上述议案均获全体董事同意通过，其中前四项议案将提交股东会审议。会议召集程序合法合规，董事刘永锋、许尽峰以通讯方式参会。
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