海亮股份: 浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则）

浙江海亮材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的性质、职权、董事及董事长的职责、董事会会议的召开程序、组织机构及工作流程等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工董事一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。董事会议事规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及决议执行等程序，并明确董事的忠实与勤勉义务。该规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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