（原标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告）
中国能源建设股份有限公司第三届董事会第六十次会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开，审议通过《关于调整公司董事的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议同意提名房小兵先生、丁炜先生为第三届董事会非执行董事候选人，刘学诗先生因年龄原因不再担任非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务。董事会同意于2026年10月29日召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
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