中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司于2026年9月23日召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于调整公司董事的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。根据议案，经股东中国国新控股有限责任公司和上海隧道工程股份有限公司推荐，董事会同意提名房小兵先生、丁炜先生为第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。因年龄原因，刘学诗先生不再担任公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务，董事会对其在任期间为公司改革发展所作贡献表示感谢。上述董事调整事项将提交公司股东会审议。会议还决定于2026年10月29日召开2026年第一次临时股东会，审议包括持续性关联交易框架协议、终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司、董事选举与调整等议案，并授权董事长组织会议筹备工作。