中国能源建设(03996.HK)：关于非执行董事辞任及建议委任非执行董事的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于非执行董事辞任及建议委任非执行董事的公告）

中國能源建設股份有限公司（股份代號：3996）董事會宣布，因年齡原因，劉學詩先生將不再擔任公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務，自股東會審議通過之日起生效。劉學詩先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。公司對其在任期間為公司改革發展所作貢獻表示感謝。

董事會建議委任房小兵先生及丁炜先生為非執行董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。房小兵先生現任中國國新控股有限責任公司副總經理、中央企業專職外部董事黨委副書記，並兼任中國鐵塔股份有限公司及中國中鐵股份有限公司非執行董事；丁炜先生現任上海隧道工程股份有限公司副總裁。二人均不在公司領取董事報酬。

除上述披露內容外，房小兵先生及丁炜先生過去三年未在其他上市公司擔任主要職務，與公司董事、高管、主要股東或控股股東無關聯關係，亦不持有公司及其相聯法團的股份權益。相關通函及股東會通告將適時寄發給股東。