利仁科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

北京利仁科技股份有限公司于2026年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘爱妍女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核后提交股东大会审议。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵刚先生为董事会秘书；审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李伟先生为证券事务代表。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年10月12日召开临时股东会。

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