（原标题：关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告）
安徽省天然气开发股份有限公司董事会于2026年9月23日收到董事会秘书陶青福先生的辞任报告，其因落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，申请辞去董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、总经理、总法律顾问、首席合规官。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过聘任李天圣先生为新任董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。李天圣先生具备董事会秘书任职资格，已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，且不存在不得任职的情形。
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