（原标题：关于调整第四届董事会专门委员会的公告）
哈尔滨大鹏工业股份有限公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过补选第四届董事会独立董事的议案。同日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过调整董事会专门委员会的议案。郭洪鑫、栾宝云、刘存因任期届满不再担任独立董事，补选刘斌、金雪松、白云为新任独立董事。调整后，审计委员会由白云任召集人，委员为白云、蒋喜库、金雪松；薪酬与考核委员会由金雪松任召集人，委员为金雪松、李俊堂、白云；提名委员会由刘斌任召集人，委员为刘斌、李鹏堂、白云；战略委员会由李鹏堂任召集人，委员为李鹏堂、李俊堂、刘斌。各委员会任期至第四届董事会届满，符合公司治理相关规定，不影响公司正常经营。
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