（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
湖南南新制药股份有限公司于2026年9月22日召开第三届董事会第一次会议，选举李智诚为公司第三届董事会董事长，其同时担任公司法定代表人。会议选举产生董事会各专门委员会委员及召集人，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任召集人。会议聘任彭程为公司总经理，袁超龙为财务总监，李旋为董事会秘书，石剑为副总经理，彭燕君为证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。所有议案均获全票通过。
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