麦克奥迪: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2026年9月21日召开第六届董事会第一次会议，会议应到董事11名，实到11名，会议由史红女士主持。会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、聘任内部审计负责人、召开2026年第三次临时股东会等议案。其中，高级管理人员薪酬方案涉及廖显胜、谭志昂、李臻、刘亚军的基本工资标准，绩效奖金按年终考核确定，关联董事已回避表决。关于购买董责险的议案因董事存在利害关系，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。

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