（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司于2026年9月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议同意将募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”和“美好创亿大厦建设项目”结项，并将节余募集资金1,819.38万元永久补充流动资金。会议审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事项。同时，会议决定召开2026年第二次临时股东大会。
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