（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
2026年9月22日，安达维尔召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。独立董事周宁因任期即将届满六年申请辞职，董事会提名徐扬为新任独立董事候选人，并接任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。会议同意修订《董事会秘书工作制度》，并决定于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会。上述独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。
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