（原标题：关于董事会换届选举的公告）
三未信安科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年9月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过换届选举议案，提名张岳公、肖晗彬、高志权、刘会议、白连涛为第三届董事会非独立董事候选人，牟轶、张振峰、史冬梅为独立董事候选人。上述候选人需提交2026年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举。第三届董事会任期三年。现任董事会将继续履职至新一届董事会选举完成。
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