（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
广东德冠薄膜新材料股份有限公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选何慧女士为公司独立董事，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年10月8日以现场结合网络投票方式召开临时股东会。董事会会议的召集和召开程序符合相关规定。
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