文化传信(00343.HK)：二零二六年九月二十一日举行之股东周年大会之投票结果以及独立非执行董事退任及未遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年九月二十一日举行之股东周年大会之投票结果以及独立非执行董事退任及未遵守上市规则）

文化傳信集團有限公司於二零二六年九月二十一日舉行股東週年大會，除第三(iii)項決議案外，所有決議案均獲正式通過。決議案包括省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、確認董事袍金、重選黃昆杰先生及黃光宇先生為董事、重新委聘中正天恆會計師有限公司為核數師、授予董事購回股份及發行股份之授權等。盛海圓女士因重選未獲通過而退任獨立非執行董事，自當日起生效。鑒於其退任，董事會現由兩名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，未能符合上市規則多項規定，包括獨立非執行董事人數不足三人、審核委員會成員少於三人、缺乏不同性別董事及提名委員會未有不同性別成員。董事會將於本公告日起三個月內物色合適女性人選以恢復合規，並會另行刊發公告。公司感謝盛海圓女士任內之貢獻。