庄士机构国际(00367.HK)：(1)2026年9月21日举行之股东周年大会之投票结果;(2)董事退任;(3)选举一名独立非执行董事;及(4)董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)2026年9月21日举行之股东周年大会之投票结果;(2)董事退任;(3)选举一名独立非执行董事;及(4)董事委员会组成变动）

莊士機構國際有限公司（股份代號：367）於2026年9月21日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。決議案包括省覽截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報告及核數師報告、重選洪定豪先生及李美心小姐為執行董事、重選石禮謙先生為獨立非執行董事、選舉吳永嘉先生為獨立非執行董事、續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，以及授予董事會購回及發行股份的一般授權。

方承光先生已根據公司細則及上市規則退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。董事會感謝其任內之貢獻。

吳永嘉先生獲選為獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生為57歲執業律師，具備豐富公共事務及上市公司董事經驗，與公司無關連關係，並確認其獨立性。其年薪為200,000港元，任期無固定期限，須至少每三年輪值退任及重選。