宝发控股(08532.HK)：(1)于2026年9月15日举行之股东周年大会的表决结果;(2)独立非执行董事董事退任;(3)委任薪酬委员会主席及成员、委任审核委员会成员及提名委员会成员;及(4)违反《GEM上市规则》内容摘要

（原标题：(1)于2026年9月15日举行之股东周年大会的表决结果;(2)独立非执行董事董事退任;(3)委任薪酬委员会主席及成员、委任审核委员会成员及提名委员会成员;及(4)违反《GEM上市规则》）

宝发控股有限公司于2026年9月15日举行股东周年大会，所有决议案除第2(ii)项外均获通过。决议案包括采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选穆瑞峰先生、卢丽丽女士、孙瑞女士及黄伟文先生为董事；授权董事会厘定董事薪酬；委聘中正天恒会计师有限公司为核数师；授予董事会发行不超过已发行股份20%的新股及购回不超过10%股份的一般授权；并扩大发行股份的一般授权以涵盖购回股份。

第2(ii)项决议案“重选郑磊先生为独立非执行董事”未获通过，郑磊先生已于股东周年大会结束后退任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。董事会确认与其无意见分歧，并对其贡献表示感谢。

同日起，孙瑞女士获委任为薪酬委员会主席，黄伟文先生获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员。

由于郑磊先生退任，董事会独立非执行董事人数不足三人，违反《GEM上市规则》第5.05(1)条。董事会正物色合适人选填补空缺，承诺于三个月内完成补足，并将适时另行公告。