森浩集团(08285.HK)：2026年第一次股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年第一次股东特别大会通告）

森浩集團股份有限公司（股份代號：8285）謹訂於2026年9月28日下午3時正假座香港九龍觀塘開源道64號源成中心21樓1號單位舉行2026年第一次股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

根據公司組織章程細則第173條，罷免致同(香港)會計師事務所有限公司作為公司核數師的職務，自股東特別大會結束後即時生效，並授權董事會及任何一名董事辦理相關事宜；
待第1項決議案獲通過後，委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為新核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬及辦理相關任命事宜。

為釐定出席資格，公司將於2026年9月23日至9月28日暫停股份過戶登記，記錄日期為9月28日。股東須於2026年9月22日下午4時30分前將過戶文件送交股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。委任代表須於大會舉行前48小時（即9月26日下午3時前）送達委任文件。