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数字认证: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-09-12 02:20:07
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（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

北京数字认证股份有限公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，提名林雪焰、潘峰、郭盛惠、张峥、杜晓玲为第六届董事会非独立董事候选人，张振峰、牛红军、刘向武为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》的议案，并决定于2026年9月28日召开第二次临时股东大会，审议上述事项。所有议案均获全票通过。

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