安井食品(02648.HK)：补选第六届董事会独立非执行董事并调整董事会专门委员会组成及2026年第一次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：补选第六届董事会独立非执行董事并调整董事会专门委员会组成及2026年第一次临时股东会通告）

安井食品集團股份有限公司（股份代號：2648）將於2026年9月29日下午2時30分在中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會。會議將審議一項普通決議案：補選第六屆董事會獨立非執行董事並調整董事會專門委員會組成。由於現任獨立非執行董事張躍平先生因個人工作安排辭去職務，董事會提名丁少雄先生為新任獨立非執行董事候選人。丁少雄先生現為廈門大學海洋與地球學院教授、博士生導師，擁有理學學士、碩士及博士學位，具備海洋生物學與漁業資源保護等領域的專業背景。其任期自股東會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止，並將兼任可持續發展委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員。丁先生確認與公司無關連關係，符合獨立性要求，年薪津貼為人民幣13萬元（含稅）。H股股份過戶登記將於2026年9月24日至9月29日暫停，代表委任表格須於2026年9月28日下午2時30分前送達指定地址。