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慧源同创科技(01116.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-09-11 22:14:52

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（原标题：董事会会议通告）

慧源同創科技集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：1116）董事會宣布，將於二零二六年九月二十三日（星期三）舉行董事會會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度之年度業績，以及考慮末期股息之建議（如有）。

本次公告由主席兼執行董事葉仁傑先生代表董事會發出，發布日期為二零二六年九月十一日。當日董事會成員包括三名執行董事：葉仁傑先生（主席）、張雅娜女士（首席財務總監）及張嘉裕先生；一名非執行董事邵家輝先生BBS·太平紳士；以及三名獨立非執行董事：劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。

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