丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第十二届董事会第四次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司于2026年9月11日以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长唐阳刚先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，对公司董事会部分专门委员会委员进行调整，各专门委员会委员及主席任期至第十二届董事会任期届满之日止。上述两项议案均已由公司董事会提名委员会审议通过，并于巨潮资讯网披露相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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