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中信特钢: 中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-09-11 21:10:03
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（原标题：中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则）

中信特钢集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长和首席独立董事，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权，并规定了董事会会议的通知、议题提出、议事表决及决议公告等流程。董事应对决议承担责任，会议记录保存不少于10年。

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