（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
天津锐新昌科技股份有限公司于2026年9月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘财务负责人的议案》和《关于续聘副总经理的议案》。董事会同意续聘王哲女士为公司财务负责人，续聘王发先生为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。会议表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票。相关议案已分别经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程规定。
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