中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于董事会议事规则）

中信特钢集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方法和程序，提升决策效率与科学性。董事会由9名董事组成，包括8名股东会选举产生的董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人，首席独立董事1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。董事会行使包括制定经营计划、投资方案、利润分配、聘任高管、审议重大交易及关联交易等职权，并明确对外投资、资产处置、担保等事项的审批权限。董事会议事采用一事一议、集体决策机制，关联董事需回避表决。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行。董事应对决议承担责任，会议记录保存不少于10年。规则自股东会审议通过之日起生效。