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辽港股份(02880.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

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2026-09-11 18:37:44

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（原标题：独立非执行董事辞任）

辽宁港口股份有限公司董事会宣布，于2026年9月11日收到独立非执行董事焦广军先生的书面辞呈。焦广军先生因原任职单位关于退休人员对外任职的管理要求，提请辞任公司独立非执行董事及董事会提名及薪酬委员会主席职务。由于其辞任将导致董事会中独立非执行董事人数及比例不符合相关法律法规及公司章程规定，焦广军先生将继续履行独立非执行董事及相关专门委员会职责，直至新任独立非执行董事获委任为止，辞任自股东会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。焦广军先生确认其与董事会并无分歧，亦无有关辞任事宜需提请股东注意。董事会对其在任期间为公司发展所作贡献表示感谢。

本公告日期，董事会成员包括：执行董事李国锋；非执行董事刘彬、黄镇洲、杨兵；职工代表董事张弘；独立非执行董事程超英、陈维曦、焦广军。

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