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建发合诚: 建发合诚第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-09-11 18:15:33
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（原标题：建发合诚第五届董事会第十二次会议决议公告）

建发合诚工程咨询股份有限公司于2026年9月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议由董事长王雪飞主持，7名董事全部出席，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。相关事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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