（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2026年9月11日召开，审议通过《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》和《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。因雷根强先生申请辞去公司独立董事及相关委员会职务，董事会提名张榕女士为独立董事候选人，其辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。会议决定于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。表决结果均为7票赞成，无反对票和弃权票。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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