（原标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告）
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司于2026年9月10日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，提名曹立智先生为非独立董事候选人；审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，提名李斌先生为独立董事候选人，其任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会选举；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，定于2026年9月28日召开临时股东会，股权登记日为2026年9月16日。
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