超纯应材: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

成都超纯应用材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会的召集、召开、议案提交、表决、会议记录及决议执行等流程。董事会由7至9名董事组成，设董事长一名，职工代表董事1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高级管理人员聘任与报酬、利润分配方案等职权。涉及对外投资、关联交易、担保等事项的审批权限均有明确规定。董事会会议应由董事本人出席，可委托其他董事代为出席，表决实行一人一票。会议记录需完整保存，决议执行情况由董事会秘书跟进。

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