（原标题：独立董事专门会议制度）
成都超纯应用材料股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。该制度规定，关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购事项等需经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。会议可采取现场或通讯方式召开，须有过半数独立董事出席或委托出席方可举行，表决实行一人一票。会议记录须保存至少十年。本制度自董事会审议通过后生效。
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