超纯应材: 关于制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定及修订公司部分治理制度的公告）

成都超纯应用材料股份有限公司于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据相关法律法规及公司上市后实际情况，对公司部分治理制度进行制定和修订，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度等共计23项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

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