（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
深圳市康冠科技股份有限公司于2026年9月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施2026年半年度利润分配方案，每股派发现金红利0.36元（含税），故对两个年度股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，关联董事回避表决。同时审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李儒谦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期至第三届董事会任期届满。会议召集、召开和表决程序合法合规。
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