（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
天津凯华绝缘材料股份有限公司于2026年9月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举任志成先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。同时选举谢羽、马连福、张光明为第五届董事会审计委员会委员，谢羽任主任委员。会议聘任任开阔为公司总经理，周庆丰、郝帅为副总经理，赵荣春为董事会秘书，郝艳艳为财务负责人，刘舒瑶为证券事务代表，上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。所有议案均获全票通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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