（原标题：第九届董事会第五十三次会议决议公告）
深圳市天健（集团）股份有限公司于2026年9月9日以通讯方式召开第九届董事会第五十三次会议，应参与表决董事8人，实际表决8人。会议审议通过《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》《关于修订<内部控制评价管理规定>的议案》及《关于修订天健集团各项合规管理制度的议案》，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
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