（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
陈克明食品股份有限公司于2026年9月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司拟将住所由“湖南省南县兴盛大道工业园1号”变更为“湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园”，并相应修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更手续。上述议案尚需提交股东会审议。
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